Investigação Corporativa

 Investigação de Fraudes Corporativas

Na Sabra, somos especialistas em investigação de fraudes corporativas. Nossa equipe, altamente capacitada, utiliza métodos avançados para identificar crimes e desvios, desde pequenos furtos até grandes fraudes financeiras.

Oferecemos serviços discretos, como análise documental, perícia computacional e de celular, análise de dados, infiltração de agentes disfarçados e seguimento pessoal para identificar fraudes e seus autores. Muitas empresas brasileiras enfrentam fraudes de pessoas de confiança, causando grandes prejuízos.

 Investigação de Funcionários

Na Sabra Inteligência, investigamos atividades suspeitas e fraudes entre funcionários para identificar, minimizar, eliminar e recuperar perdas financeiras. Coletamos provas para desligamento por justa causa dos envolvidos, visando reduzir gastos e prejuízos para sua empresa.

 Background Check

O serviço de Background Check da Sabra investiga o histórico criminal, cível, profissional e acadêmico de seus funcionários ou candidatos, fornecendo informações essenciais para minimizar riscos.

Independentemente do tamanho da sua empresa, a confiança nos colaboradores é crucial. Muitas vezes, empregadores desconhecem o histórico de seus funcionários e só descobrem problemas após sofrerem prejuízos.

A Sabra ajuda empresários a reduzir riscos e aumentar a confiança na equipe.

 Investigação de Executivos

Investigamos atividades suspeitas, fraudes e qualquer situação envolvendo sócios ou executivos de sua empresa para minimizar, interromper e recuperar perdas financeiras. Coletamos provas para possíveis dissoluções de sociedade empresarial.

No início de um negócio, é comum o empresário precisar de parceiros para dividir desafios e lucros, escolhendo pessoas complementares em habilidades. Essa relação deve ser baseada na confiança, mas, às vezes, ela é quebrada. O sócio, que deveria ser um parceiro, pode se tornar um concorrente dentro da própria empresa, cometendo fraudes, desvios, captação irregular de clientes, roubo de objetos e espionagem industrial, causando prejuízos e até levando a empresa à falência.

 Investigação de Fornecedores

Nosso serviço de investigação da Sabra busca, analisa e interrompe fraudes, esquemas ou subornos que favorecem fornecedores dentro da sua empresa.

Utilizamos métodos de investigação personalizados para cada caso, contando com uma equipe qualificada para analisar materiais e documentos coletados. Nosso foco é identificar e eliminar problemas com fornecedores.

Empresas enfrentam desfalques diários, muitas vezes envolvendo funcionários e fornecedores considerados confiáveis.

 Investigação Patrimonial

A Sabra oferece serviços de investigação patrimonial para localizar bens de empresas e seus sócios, úteis em execuções judiciais e para mitigar riscos preventivamente.

Buscamos identificar operações dissimuladas que possam prejudicar execuções judiciais presentes ou futuras. Em disputas comerciais, é comum empresários de má-fé esvaziarem seus recursos, ocultarem bens ou realizarem operações para evitar responsabilidades judiciais.

Trabalhamos em estreita colaboração com advogados, fornecendo informações essenciais para processos judiciais de seus clientes.